Guatemala se prepara para la evaluación del GAFI de 2027: estos son los pasos de la nueva ley antilavado
Guatemala comenzó una nueva etapa en la implementación de su Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ...
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Nueva ley antilavado en Guatemala alcanzará a inmobiliarias, abogados y negocios con criptomonedas
Guatemala se prepara para aplicar uno de los cambios más amplios de los últimos años en materia de control financiero. ...
Presidente de Guatemala sanciona ley antilavado y dice que permitirá fortalecer la economía y golpear al crimen organizado
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sancionó la nueva ley destinada a reforzar el combate contra el lavado de dinero, ...
Congreso de Honduras aprueba ley de transparencia para combatir lavado de activos y corrupción
El Congreso Nacional hondureño dio luz verde a la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa ...
Guatemala aclara alcance de nueva ley antilavado: economía informal y uso de efectivo quedan fuera de la mira
La nueva legislación contra el lavado de dinero aprobada en Guatemala ha generado dudas entre comerciantes, emprendedores y trabajadores informales. ...
EE UU reconoce aprobación de ley contra el lavado de dinero en Guatemala y pide aplicación efectiva
La embajada de Estados Unidos en Guatemala reconoció la aprobación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero ...
Presidente Arévalo afirma que ley antilavado representa un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u ...
Congreso de Guatemala aprueba ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo marcó ...
La principal gremial empresarial de Guatemala pide aprobar ley contra lavado de dinero para evitar sanciones internacionales
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (CACIF) pidió al Congreso aprobar con urgencia la ...
Guatemala enfrenta trabas en ley antilavado: Congreso necesita 107 votos y el receso complica acuerdos
La aprobación de la nueva ley antilavado en Guatemala volvió a entrar en una etapa de incertidumbre política. Aunque la ...
