Dictadura de Ortega habría lavado unos $1,000 millones a través de la venta de oro, denuncia economista
La dictadura de Daniel Ortega ha utilizado transacciones ilegales de oro para lavar dinero hasta por $1,000 millones en los ...
Tag: lavado de dinero
Expresidente panameño trata de revocar su sentencia de 10 años de prisión
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, busca revocar una decisión judicial con la que un Tribunal Superior de Liquidación validó ...
Arrestan en Costa Rica a empresario panameño ligado a lavado de capitales junto a Martinelli
Un empresario panameño, David Ochy, ligado al caso de blanqueo de capitales del expresidente Ricardo Martinelli, fue arrestado la madrugada ...
Condenan a cuatro exfuncionarios salvadoreños por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Cuatro exfuncionarios del gobierno del prófugo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, fueron condenados a tres años de prisión tras ...
Fiscalía salvadoreña presenta acusación contra expresidente Sánchez Cerén por lavado
La Fiscalía General presentó un dictamen de acusación contra el expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, por un caso de corrupción ...
Corte Suprema de Panamá le rechaza otro amparo al expresidente Martinelli
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli sufrió un nuevo revés cuando la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir un ...
Costa Rica golpea a banda que lavaba dinero del narcotráfico
Las autoridades costarricenses realizaban la madrugada del martes nueve allanamientos en dos provincias del país contra una banda familiar acusada ...
Condenan a dos exministros de Panamá por corrupción en caso “Blue Apple”
Dos exministros de Obras Públicas de Panamá fueron condenados este lunes a penas de prisión y millonarias multas por actos ...
Los defensores de Martinelli denuncian que quieren afectar su candidatura judicialmente
El equipo jurídico que defiende al exmandatario y ahora candidato presidencial de Panamá, Ricardo Martinelli, denunciaron que las autoridades judiciales ...
Exprimera dama salvadoreña está bajo arresto domiciliar y afronta hasta 19 años de cárcel
La exprimera dama de El Salvador, Vanda Pignato, está bajo arresto domiciliar y la Fiscalía pidió para ella 19 años ...
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