Ratifican la condena de cárcel del exmandatario y candidato presidencial Martinelli en Panamá
Un tribunal superior penal de Panamá ratificó la condena carcelaria contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso de corrupción ...
Tag: lavado de dinero
Organizaciones demandan liberar a José Rubén Zamora tras anulación de su condena
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ) demandaron la liberación del periodista guatemalteco José ...
Fiscalía colombiana anuncia juicio contra hijo de presidente Petro por lavado de dinero
La Fiscaleia colombiana anunció la noche del lunes el inicio del proceso judicial contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del ...
Diputado opositor salvadoreño seguirá detenido por acusación de lavado de dinero
El diputado opositor salvadoreño Alberto Romero continuará detenido como parte del proceso judicial que le siguen por presunto enriquecimiento ilícito ...
Beliceño de origen chino condenado en EEUU por lavar dinero del narcotráfico
Un ciudadano beliceño, de origen chino, fue condenado este martes a diez años de cárcel en una corte de Virginia, ...
Expresidente panameño Martinelli insiste en que es un perseguido político
El expresidente de Panamá, el condenado por lavado de dinero Ricardo Martinelli, insistió en que es un perseguido político de ...
Juicio del caso Blue Apple en Panamá continúa con testimonio de un perito
Las autoridades judiciales panameñas continuaron este lunes con el sonado caso Blue Apple en el que están directamente vinculados los ...
Jueza panameña valida acuerdos de pena en caso en que están involucrados hermanos Martinelli
Boloisa Marquínez, jueza segunda liquidadora de Causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, validó dos acuerdos de pena previo ...
A la cárcel 40 “prestamistas-estafadores” que trabajaban en financiera colombiana ilegal en El Salvador
Decenas de colombianos y salvadoreños acusados de formar parte de una banda de prestamistas-estafadores fueron enviados a prisión en El ...
Fiscalía salvadoreña reporta arresto de banda colombiana de estafadores
La Fiscalía General de Salvador reportó haber desbaratado una red de estafadores integrada principalmente por colombianos que se hacían pasar ...
