Jueza panameña valida acuerdos de pena en caso en que están involucrados hermanos Martinelli
Boloisa Marquínez, jueza segunda liquidadora de Causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, validó dos acuerdos de pena previo ...
Tag: lavado de dinero
A la cárcel 40 “prestamistas-estafadores” que trabajaban en financiera colombiana ilegal en El Salvador
Decenas de colombianos y salvadoreños acusados de formar parte de una banda de prestamistas-estafadores fueron enviados a prisión en El ...
Fiscalía salvadoreña reporta arresto de banda colombiana de estafadores
La Fiscalía General de Salvador reportó haber desbaratado una red de estafadores integrada principalmente por colombianos que se hacían pasar ...
Honduras extradita a EEUU a acusada de tráfico de personas y lavado de dinero
Las autoridades hondureñas entregaron este jueves a alguaciles estadounidenses a una ciudadana hondureña acusada por tráfico de personas y lavado ...
Condenan a 6 años de cárcel a periodista guatemalteco Zamora
El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de lavado de ...
Confiscan en Honduras inmuebles y vehículos a familia de narco y lavador de dinero
Autoridades hondureñas en coordinación con el Buró de Investigaciones Federales (FBI) de Estados Unidos, incauta inmuebles, vehículos y cuentas bancarias ...
Cardenal nicaragüense responde a dictadura que cuentas de la Iglesia están en orden
El arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, sostuvo que las cuentas de la Iglesia Católica están en orden, en ...
Martinelli es favorito en carrera presidencial mientras enfrenta juicio por lavado de dinero
El expresidente Ricardo Martinelli es el favorito para ganar las elecciones presidenciales de Panamá, según una encuesta de la firma ...
Fiscalía guatemalteca investiga lavado por $128 millones en Fedecocagua
Un caso de supuesto lavado de dinero por 1,000 millones de quetzales (unos $128 millones) en la Federación de Cooperativas ...
Costa Rica registró $331 millones en operaciones sospechosas en último año, dice EEUU
El reporte de operaciones sospechosas (ROS) en instituciones financieras que estuvieron bajo supervisión en Costa Rica pasaron el techo de ...
