Parlamento Europeo frena propuesta para sacar a Panamá de lista de riesgo por lavado de dinero
El Parlamento Europeo se opuso a una propuesta de la Comisión Europea que buscaba retirar a ...
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Tag: lavado de dinero
Expresidente Giammattei señalado en investigación fiscal en caso de lavado de dinero
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, brindó este jueves detalles ...
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Fiscalía de Costa Rica acusa a exdiputado por nexos con red narco que exportaba cocaína a Europa
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica presentó una acusación penal contra ...
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Guatemala: Capturan a exfuncionario del gobierno de Giammattei por presunto lavado de dinero
Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue capturado este jueves durante un allanamiento ...
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Fiscalía panameña investiga a banco costarricense BCT por posible lavado de capitales
El banco BCT, de capital costarricense, enfrenta una investigación por supuesto blanqueo de capitales y delitos ...
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Extraditan a Miami a un fugitivo nicaragüense acusado de fraude y lavado de dinero internacional
Un nicaragüense fue extraditado desde España a Estados Unidos para enfrentar una acusación de 27 cargos federales, ...
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Detienen a un abogado abiertamente crítico de Bukele por acusaciones de lavado de dinero
El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, un abierto crítico del presidente Nayib Bukele, fue detenido este ...
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Costa Rica desarticula red que traficó más de 400 migrantes asiáticos hacia EE.UU.
Un total de 19 personas fueron capturadas este miércoles durante 23 allanamientos simultáneos realizados en Corredores ...
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Capturan en Medellín a ‘Gordo Pibe’, uno de los más buscados de Panamá
En un operativo internacional coordinado entre Interpol, la Fiscalía de Colombia, la Policía Nacional, autoridades panameñas ...
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Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con ...
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