Fiscalía hondureña acusa por lavado a exalcalde capitalino y excandidato presidencial opositor
La Fiscalía hondureña anunció este jueves una acusación por lavado de dinero contra el exalcalde municipal del Distrito Central, que ...
Tag: lavado de dinero
Fiscalía salvadoreña acusa a exsecretario presidencial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
Alexander Segovia, exsecretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) fue acusado el martes por la ...
Exdirector de la policía hondureña y su esposa arrestados por lavado de dinero
Un juez ordenó la detención judicial del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ricardo Ramírez del Cid, y su ...
El Salvador “no es un paraíso fiscal” y refuerza su lucha contra delitos financieros, según expertos
El Salvador ha sido recientemente calificado positivamente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su capacidad para ...
Fiscalía hondureña interviene 85 inmuebles a banda de narcotraficantes
Un operativo de la fiscalía hondureña intervino este miércoles 85 inmuebles (casas y terrenos), valorado en 50 millones de dólares, ...
Fiscalía panameña pide pena máxima para implicados en los “Panama papers”
La Fiscalía panameña pidió este miércoles penas máximas contra los 26 acusados en el sonado caso “Panamá papers”, incluyendo la ...
Inicia juicio contra 27 personas por lavado de dinero en el caso “Panama papers”
Un tribunal panameño inició este lunes el juicio contra 27 personas involucrados en el famoso caso de los “Panama papers” ...
Honduras extradita a EEUU a exfuncionario acusado de lavado de dinero
El exfuncionario hondureño Francisco Roberto Cosenza Centeno fue extraditado este jueves a Estados Unidos y entregado a autoridades de ese país ...
Dictadura de Nicaragua condena a religiosos evangélicos por lavado de dinero
Un juez de la dictadura Ortega-Murillo de Nicaragua condenó este miércoles a 11 religiosos de la organización evangélica Ministerio Puerta ...
Fiscalía de Guatemala allana locales en operación contra falsificadores de documentos y tramitadores de visas falsas
El Ministerio Público guatemalteco anunció allanamientos en San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala, para desbaratar una red de ...
