Guatemala enfrenta contrarreloj la aprobación de una nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una normativa ...
Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en medio del debate por ...
La Audiencia Nacional de España concentra parte de la investigación contra el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en ...
El pleno ya había agendado para el 13 de mayo la aprobación de la "Ley integral contra el lavado de ...
El Gobierno de Estados Unidos instó el jueves a Guatemala a aprobar la ley contra el lavado de dinero y ...
Las autoridades de Costa Rica detuvieron este 18 de mayo al nicaragüense Francisco Javier Alfaro Flores, de 47 años, señalado ...
Dos figuras históricas del sandinismo y considerados piezas claves en el entramado financiero de la familia gobernante de Nicaragua fueron ...
El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves 7 de mayo una orden de captura contra el exjefe de la Superintendencia ...
María Marta Patricia Castañeda Torres, pareja sentimental de "El Lobo", un reconocido cabecilla de la pandilla 18 en Guatemala y ...
Un ciudadano nicaragüense fue condenado a 15 años de prisión federal en Estados Unidos por liderar un esquema internacional de ...
