Suiza ordena bloquear posibles activos de Nicolás Maduro y su familia
Suiza ordenó bloquear los activos que el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro pueda tener en ese país. La decisión fue ...
Tag: lavado de dinero
Tigo Guatemala deberá pagar $118 millones por sobornos a diputados guatemaltecos con dinero del narcotráfico
La compañía guatemalteca de telefonía Comunicaciones Celulares S.A., conocida comercialmente como Tigo Guatemala, acordó pagar más de $118 millones al ...
Panamá mejora su posición en el ranking global contra el lavado de dinero
Panamá registró una mejora en su evaluación internacional sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, al ubicarse ...
Guatemala podría entrar a lista gris en 2027 si el Congreso no aprueba ley antilavado, alerta Junta Monetaria
La Junta Monetaria de Guatemala advirtió que el país enfrenta un riesgo real de ser incluido en la lista gris ...
El 80% del dinero y las mercancías ilegales se mueve libremente por Centroamérica
El crimen organizado domina el territorio, el dinero y la información. Un estudio revela que la falta de coordinación regional ...
Fred Machado, el empresario argentino con negocios en Guatemala y vinculado con expresidente Jimmy Morales, enfrenta ultimátum en EE UU
El empresario argentino Federico “Fred” Machado, con operaciones comerciales en Guatemala y vínculos con el expresidente Jimmy Morales, enfrenta una ...
Carretera millonaria habría beneficiado lujosa propiedad del expresidente guatemalteco Giammattei, según Fiscalía
El Ministerio Público de Guatemala inmovilizó una lujosa propiedad en Sacatepéquez, valuada en unos $5 millones, tras detectar que una ...
EE.UU impide ingreso del exdiputado panameño Héctor Brands, investigado por corrupción
El gobierno de Estados Unidos negó el ingreso al exdiputado panameño Héctor Brands, vinculado a una investigación por corrupción. El ...
La dictadura nicaragüense le concesiona otras 50 mil hectáreas a mineras chinas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ampliando el dominio del capital extranjero sobre los recursos naturales, principalmente ...
La Corte Suprema de Panamá rechaza recurso de Ricardo Martinelli y confirma condena por lavado de dinero en caso New Business
En una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ...
