Guatemala se prepara bajo la lupa del Gafilat: misión internacional evaluará su combate al lavado de dinero
Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en medio del debate por ...
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Cuatro esquemas de lavado movieron más de $679 millones en Guatemala, según informe de GAFILAT
Más de 5,195 millones de quetzales ($679 millones) fueron movilizados en Guatemala a través de 4 tipologías de lavado de ...
Guatemala podría entrar a lista gris en 2027 si el Congreso no aprueba ley antilavado, alerta Junta Monetaria
La Junta Monetaria de Guatemala advirtió que el país enfrenta un riesgo real de ser incluido en la lista gris ...
