Honduras enfrenta su primera evaluación en 10 años para evitar la “lista gris” por lavado de dinero
Honduras inicia una de las revisiones internacionales más importantes para su sistema financiero al someterse a la quinta ronda de ...
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Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en medio del debate por ...
Más de 5,195 millones de quetzales ($679 millones) fueron movilizados en Guatemala a través de 4 tipologías de lavado de ...
La Junta Monetaria de Guatemala advirtió que el país enfrenta un riesgo real de ser incluido en la lista gris ...
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