La Unión Europea anunció este martes que Panamá ha sido excluido de su lista de jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado de dinero, marcando un avance significativo en los esfuerzos del país centroamericano por fortalecer su sistema financiero y alinear sus prácticas con los estándares internacionales.
La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, como parte de una actualización en la que también se incorporaron a la lista diez nuevos países, entre ellos Venezuela y Mónaco. Junto a Panamá, también salieron de la clasificación negativa Jamaica y los Emiratos Árabes Unidos.
“El objetivo principal es proteger la integridad del sistema financiero europeo”, explicó la Comisión en un comunicado. La inclusión en esta lista exige a las instituciones financieras del bloque aplicar controles reforzados en sus operaciones con países considerados de riesgo.
Comisión de la UE recomienda sacar a Panamá de la lista de blanqueo y financiamiento al terrorismo. Avanzado.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 10, 2025
Según el organismo, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica rigurosa, basada en datos suministrados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), y siguiendo criterios previamente establecidos.
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló que la lista “es una herramienta clave para preservar la seguridad del sistema financiero europeo”. A su juicio, estas medidas ayudan a prevenir flujos ilícitos y a fomentar la cooperación internacional en materia de transparencia financiera.
Para Panamá, la salida de esta lista representa un hito en su camino por recuperar la confianza de la comunidad internacional, tras años de señalamientos sobre opacidad y deficiencias en el combate al lavado de activos. Con esta decisión, el país espera mejorar su imagen ante los mercados e inversores extranjeros.
