La jhornada 15 del juicio por el caso Odebrecht en Panamá dejó una serie de peritajes clave que desnudaron cómo se canalizó el dinero desde sociedades vinculadas a la constructora brasileña hacia cuentas de empresas, despachos de abogados y estructuras de financiamiento político.
Durante la audiencia, los expertos presentaron cuatro informes periciales que confirman el uso de sociedades como intermediarias, así como la conversión de fondos a efectivo y su administración fuera de la estructura formal de los partidos.
El perito Alvin Ibarra, abogado y contador, analizó cuentas bancarias del entorno del exministro Demetrio Papadimitriu. Si bien afirmó que no encontró vínculos directos entre el exfuncionario y dineros ilícitos, reconoció que el holding familiar recibió transferencias desde sociedades relacionadas con Odebrecht, como Constructora Internacional del Sur y Kleinfield Services. Según la Fiscalía, estos pagos se justificaban como parte de una supuesta compra de arena en 2010.
Retiros en efectivo desde la Torre de Odebrecht
Leonel Sanjur, otro perito, analizó la relación entre la firma legal Rosas & Rosas y Odebrecht. Explicó que entre 2009 y 2010, la firma recibió cerca de $3.9 millones, que luego fueron girados en cheques y retirados en efectivo en la oficina de la constructora, ubicada en la Torre América de la capital panameña.
Aclaró que parte de estos fondos correspondían a servicios administrativos, pero también se utilizaron para obtener efectivo, bajo contratos de prestación de servicios con Odebrecht. El retiro del efectivo era registrado como “planillas” o pagos de nómina.
Aportes políticos desde cuentas privadas
El perito Manuel Moreno presentó un informe que analiza las actividades de la sociedad Strategic Management Group Inc., ligada a Carlos Dubois, subtesorero del Partido Panameñista.
Se identificaron dos transferencias bancarias: una por $49,938 y otra por $99,882, ambas provenientes de sociedades vinculadas a Odebrecht. El dinero fue utilizado para financiar la campaña electoral de 2009, según explicó el perito.
El Partido Panameñista llevó al poder a la presidenta Mireya Moscoso en 1999 y a Juan Carlos Varela como vicepresidente de Ricardo Martinelli (2009) y posteriormente como mandatario en 2014.
En una declaración complementaria, el testigo Álvaro Thomas, miembro del comité de finanzas del Panameñismo en 2014, explicó cómo se gestionaban las donaciones de manera paralela al partido. El dinero era depositado en cuentas de empresas como Alcohol Consulting y Real Estate Service, y utilizado para el pago directo de proveedores de campaña.
Thomas admitió que no se realizaba una debida diligencia de los fondos y que los donantes preferían no aparecer públicamente por temor a represalias políticas.
Finalmente, Manuel Erasmo Moreno, perito convocado por la defensa de Carlos Duboy, aseguró que las transferencias recibidas por Strategic Management fueron utilizadas exclusivamente para fines de campaña, y no para beneficio personal.
Según el calendario judicial, el próximo martes 10 de febrero se espera la conclusión de la fase testimonial, lo que dará paso a los alegatos finales de las partes. Esta etapa marcará un punto crucial en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de Panamá.
