La Audiencia Nacional de España concentra parte de la investigación contra el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en una serie de transferencias financieras hacia Panamá y un supuesto esquema de lavado de dinero relacionado con el rescate estatal otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Las pesquisas judiciales buscan determinar si estructuras financieras internacionales fueron utilizadas para ocultar pagos ilegales y aparentar solvencia económica de la compañía aérea antes de recibir €53 millones ($57 millones) en fondos públicos aprobados por el gobierno español en 2021.
Según la investigación, la aerolínea habría utilizado un supuesto préstamo proveniente de la empresa panameña Panacorp Casa de Valores S.A. para demostrar estabilidad financiera y cumplir con los requisitos exigidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los investigadores sostienen que dicho préstamo podría formar parte de una estructura financiera ficticia diseñada para encubrir movimientos de dinero y justificar el rescate estatal. La Audiencia Nacional también analiza si parte de esos fondos terminaron siendo desviados mediante operaciones internacionales y sociedades vinculadas en Panamá.
El juez José Luis Calama ordenó rastrear múltiples transferencias bancarias y movimientos financieros internacionales presuntamente relacionados con operaciones de lavado de capitales y pago de comisiones ilegales dentro del caso Plus Ultra, una aerolínea mayormente de capital venezolano.
La investigación también examina si el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero recibió hasta $2.4 millones en supuestos sobornos por intervenir políticamente para facilitar la aprobación del rescate financiero de la aerolínea.
Los documentos judiciales describen una presunta red de tráfico de influencias que habría operado mediante préstamos simulados, sociedades interpuestas y mecanismos financieros utilizados para ocultar el origen y destino real de los fondos.
Parte de las diligencias se concentra en operaciones financieras enviadas hacia Panamá, considerado por los investigadores como uno de los puntos clave dentro del esquema bajo análisis judicial.
La Audiencia Nacional realizó registros en oficinas privadas vinculadas al entorno de Zapatero y solicitó información bancaria para reconstruir el recorrido del dinero presuntamente utilizado en la operación.
Además, peritos independientes concluyeron que Plus Ultra ya enfrentaba una situación financiera crítica antes de la pandemia, por lo que, según el informe técnico, no cumplía con las condiciones necesarias para recibir ayuda estatal.
Rodríguez Zapatero negó públicamente las acusaciones y aseguró que todas sus actuaciones públicas y privadas se realizaron dentro del marco legal. El exmandatario deberá comparecer ante la Audiencia Nacional como parte del proceso judicial que continúa en desarrollo.
El caso ha provocado un fuerte impacto político en España debido a que es la primera ocasión en que un expresidente del Gobierno español enfrenta una investigación formal vinculada con presuntos delitos de corrupción financiera y lavado de dinero internacional.
La Audiencia Nacional es un tribunal especial de España con jurisdicción en todo el país. Se encarga de casos especialmente graves o complejos que afectan al interés nacional. Entre los casos que suele tratar están terrorismo, crimen organizado, narcotráfico internacional, grandes fraudes económicos, delitos financieros, extradiciones internacionales y algunos delitos cometidos fuera de España con impacto internacional.