El Salvador ha sido recientemente calificado positivamente por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su capacidad para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este avance, que sitúa al país entre los líderes en herramientas de prevención de delitos financieros en la región, se reflejará en el Foro Internacional 2024: “Mastermind AML, Compliance y antisoborno”, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre.
La evaluación de GAFILAT, que comenzó en 2023, ha confirmado que El Salvador cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT), destacando la efectividad de su sistema de prevención de lavado de dinero.
En este contexto, el foro, organizado por Yancor Coaching & Mentory y la Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA), reunirá a expertos nacionales e internacionales para discutir los desafíos y logros del país en la materia.
El taller se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de San Salvador. Agradecemos a @BCIE_Org y a @FGR_SV por su cooperación.
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— GAFILAT (@gafilat) September 20, 2024
Durante el evento se abordarán temas como los resultados de El Salvador en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, las mejores prácticas en la evaluación de riesgos de AML/FT, y las tendencias más recientes en delitos financieros. Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory, enfatizó la importancia de fortalecer las competencias profesionales para establecer mecanismos de prevención frente a organizaciones criminales.
El foro contará con la participación de conferencistas destacados, incluidos David Schwartz, CEO de FIBA, y expertos de agencias estadounidenses como el Departamento de Justicia y la Oficina de Rentas Internas (IRS). Se ofrecerán paneles interactivos donde los asistentes podrán resolver dudas con especialistas en la materia.
Este encuentro, que atraerá a representantes de diversos sectores como la banca, comercio y la academia, se enmarca en la reciente calificación de El Salvador como un país preparado para combatir delitos financieros y el crimen organizado, lo que fue avalado en la 54° Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT.
El Foro Internacional 2024 se presenta como una oportunidad clave para la actualización y el intercambio de conocimientos sobre las normativas y mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
