Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la solidez del sistema bancario de Panamá, que se mantiene resiliente a pesar de ...
La Superintendencia de Bancos de Guatemala reportó un incremento de estafas por medios electrónicos, siendo las más comunes la obtención ...
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales ...
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