Congreso de Guatemala retrasa aprobación de ley contra lavado y terrorismo
Diputados de cuatro partidos políticos guatemaltecos mantienen congelada la aprobación de la Ley integral contra el lavado de dinero y ...
Tag: Superintendencia de bancos
Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
FMI destaca la solidez del sistema bancario de Panamá
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la solidez del sistema bancario de Panamá, que se mantiene resiliente a pesar de ...
Superintendencia de Bancos de Guatemala advierte un incremento de estafas electrónicas
La Superintendencia de Bancos de Guatemala reportó un incremento de estafas por medios electrónicos, siendo las más comunes la obtención ...
Guatemala detectó $1,000 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales ...
