EE.UU impide ingreso del exdiputado panameño Héctor Brands, investigado por corrupción
El gobierno de Estados Unidos negó el ingreso al exdiputado panameño Héctor Brands, vinculado a una investigación por corrupción. El ...
Tag: lavado de dinero
La dictadura nicaragüense le concesiona otras 50 mil hectáreas a mineras chinas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ampliando el dominio del capital extranjero sobre los recursos naturales, principalmente ...
La Corte Suprema de Panamá rechaza recurso de Ricardo Martinelli y confirma condena por lavado de dinero en caso New Business
En una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ...
Hallan en Argentina contrato millonario de Fred Machado con vínculos empresariales en Guatemala
Durante un allanamiento en la casa del empresario argentino Fred Machado, relacionado con el expresidente guatemalteco Jimmy Morales, la Policía ...
Autoridades guatemaltecas investigan más de 1,700 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las transacciones sospechosas en Guatemala siguen en aumento y ya superan lo registrado en todo 2024, según datos de la ...
CSJ de Guatemala analiza sentencia contra periodista José Rubén Zamora y mantiene expectativa regional
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala tiene en sus manos una decisión clave sobre el futuro del periodista José ...
Un cabecilla de la Mara Salvatrucha fue condenado a 30 años de prisión en Honduras
El Ministerio Público de Honduras informó que Juan Carlos Portillo Santos, alias “El Juancy”, considerado el tercer cabecilla de la ...
Dictadura de Nicaragua acusa por lavado de dinero a exasesor de inversiones
La dictadura de Nicaragua confirmó este jueves que acusó de lavado de dinero al exasesor presidencial para las inversiones, Álvaro ...
EE.UU. sanciona a red petrolera iraní vinculada a Panamá para evadir sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este 30 de julio la mayor serie de sanciones relacionadas con Irán ...
Presidente de Guatemala anuncia nueva ley antilavado para combatir el narcotráfico y crimen organizado
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo anunció este domingo que su gobierno presentará de manera urgente una nueva Ley Antilavado ...
