Guatemala: Capturan a exfuncionario del gobierno de Giammattei por presunto lavado de dinero
Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue capturado este jueves durante un allanamiento en la zona 14 ...
Tag: lavado de dinero
Fiscalía panameña investiga a banco costarricense BCT por posible lavado de capitales
El banco BCT, de capital costarricense, enfrenta una investigación por supuesto blanqueo de capitales y delitos contra el orden económico, ...
Extraditan a Miami a un fugitivo nicaragüense acusado de fraude y lavado de dinero internacional
Un nicaragüense fue extraditado desde España a Estados Unidos para enfrentar una acusación de 27 cargos federales, incluyendo fraude electrónico, extorsión ...
Detienen a un abogado abiertamente crítico de Bukele por acusaciones de lavado de dinero
El abogado constitucionalista salvadoreño Enrique Anaya, un abierto crítico del presidente Nayib Bukele, fue detenido este sábado por órdenes de ...
Costa Rica desarticula red que traficó más de 400 migrantes asiáticos hacia EE.UU.
Un total de 19 personas fueron capturadas este miércoles durante 23 allanamientos simultáneos realizados en Corredores y Los Chiles, como ...
Capturan en Medellín a ‘Gordo Pibe’, uno de los más buscados de Panamá
En un operativo internacional coordinado entre Interpol, la Fiscalía de Colombia, la Policía Nacional, autoridades panameñas y agencias de Estados ...
Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
Allanan vivienda del general hondureño Romeo Vásquez en nueva investigación por lavado de activos
Elementos de seguridad ingresaron este sábado a la vivienda del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, ubicada en ...
EEUU acusa a guatemalteca dueña de negocio de envíos de dinero de lavar de dinero del narcotráfico
La guatemalteca Brenda Lili Barrera Orantes, de 39 años, dueña y operadora de La Popular, un negocio de servicios de ...
Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el 1 de enero y ...
