Dictadura de Nicaragua acusa por lavado de dinero a exasesor de inversiones
La dictadura de Nicaragua confirmó este jueves que acusó de lavado de dinero al exasesor presidencial para las inversiones, Álvaro ...
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EE.UU. sanciona a red petrolera iraní vinculada a Panamá para evadir sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este 30 de julio la mayor serie de sanciones relacionadas con Irán ...
Presidente de Guatemala anuncia nueva ley antilavado para combatir el narcotráfico y crimen organizado
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo anunció este domingo que su gobierno presentará de manera urgente una nueva Ley Antilavado ...
Ciudadano chino es arrestado en Guatemala con fines de extradición por acusación de lavado de dinero
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala detuvieron con fines de extradición al ciudadano de nacionalidad china ...
Fugitivo costarricense estaría vinculado a millonaria trama de fraude y lavado de dinero en México
El costarricense Abraham Chaves Arias, prófugo por su presunto liderazgo en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero ...
Juzgado guatemalteco continuará proceso penal contra exfuncionario de Giammattei por lavado de dinero
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este viernes 11 de julio continuar con el proceso penal de ...
Parlamento Europeo frena propuesta para sacar a Panamá de lista de riesgo por lavado de dinero
El Parlamento Europeo se opuso a una propuesta de la Comisión Europea que buscaba retirar a Panamá de la lista ...
Expresidente Giammattei señalado en investigación fiscal en caso de lavado de dinero
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, brindó este jueves detalles del caso denominado “Red ...
Fiscalía de Costa Rica acusa a exdiputado por nexos con red narco que exportaba cocaína a Europa
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica presentó una acusación penal contra el exdiputado Óscar Cascante ...
Guatemala: Capturan a exfuncionario del gobierno de Giammattei por presunto lavado de dinero
Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue capturado este jueves durante un allanamiento en la zona 14 ...
