Hallan en Argentina contrato millonario de Fred Machado con vínculos empresariales en Guatemala
Durante un allanamiento en la casa del empresario argentino Fred Machado, relacionado con el expresidente guatemalteco Jimmy Morales, la Policía ...
Tag: lavado de dinero
Autoridades guatemaltecas investigan más de 1,700 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las transacciones sospechosas en Guatemala siguen en aumento y ya superan lo registrado en todo 2024, según datos de la ...
CSJ de Guatemala analiza sentencia contra periodista José Rubén Zamora y mantiene expectativa regional
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala tiene en sus manos una decisión clave sobre el futuro del periodista José ...
Un cabecilla de la Mara Salvatrucha fue condenado a 30 años de prisión en Honduras
El Ministerio Público de Honduras informó que Juan Carlos Portillo Santos, alias “El Juancy”, considerado el tercer cabecilla de la ...
Dictadura de Nicaragua acusa por lavado de dinero a exasesor de inversiones
La dictadura de Nicaragua confirmó este jueves que acusó de lavado de dinero al exasesor presidencial para las inversiones, Álvaro ...
EE.UU. sanciona a red petrolera iraní vinculada a Panamá para evadir sanciones
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este 30 de julio la mayor serie de sanciones relacionadas con Irán ...
Presidente de Guatemala anuncia nueva ley antilavado para combatir el narcotráfico y crimen organizado
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo anunció este domingo que su gobierno presentará de manera urgente una nueva Ley Antilavado ...
Ciudadano chino es arrestado en Guatemala con fines de extradición por acusación de lavado de dinero
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala detuvieron con fines de extradición al ciudadano de nacionalidad china ...
Fugitivo costarricense estaría vinculado a millonaria trama de fraude y lavado de dinero en México
El costarricense Abraham Chaves Arias, prófugo por su presunto liderazgo en un esquema internacional de fraude y lavado de dinero ...
Juzgado guatemalteco continuará proceso penal contra exfuncionario de Giammattei por lavado de dinero
El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió este viernes 11 de julio continuar con el proceso penal de ...
