Un fraude de casi $800 mil a una Caja de Ahorro sacude a Panamá
La Policía Nacional de Panamá desarticuló esta semana una estructura criminal dedicada al fraude financiero y al blanqueo de capitales, ...
Tag: fraude financiero
Sanctuary Belize: la gran estafa de $77 millones de un falso proyecto inmobiliario en Belice
El empresario estadounidense Andris Pukke, de 56 años, fue condenado a finales de septiembre a ocho años de prisión por ...
Empresa privada de Honduras reporta millonarias pérdidas por bloqueos viales en zona norte
La empresa privada en Honduras denunció las graves pérdidas económicas provocadas por los bloqueos de carreteras en el norte del ...
Devolverán dinero a ahorrantes de cooperativa salvadoreña intervenida por fraude financiero
Las autoridades salvadoreñas anunciaron este lunes que empezarán la devolución gradual de depósitos a los ahorrantes de una cooperativa intervenida ...
