Todo está listo para el foro internacional “Mastermind AML, compliance y activos digitales”, que se desarrollará el 9 y 10 de octubre en San Salvador, en un esfuerzo del Centro de Formación Profesional Yancor Coaching & Mentory Coach, en colaboración con la certificadora global FIBA.
Con esta actividad, que reunirá como ponentes a diferentes expertos, buscan que los asistentes fortalezcan sus competencias en prevención de delitos financieros y activos digitales.
Está dirigido a profesionales en áreas de cumplimiento, asuntos legales, auditoría interna, entes reguladores y de oficinas relacionadas con el control de delitos financieros, como el lavado de dinero, el cibercrimen, fraudes y corrupción.
Entre los disertantes está David Shwartz, presidente y CEO de FIBA; Daniel Gutiérrez, vicepresidente de Ocean Bank; Willie Rondon, coordinador del área de criminología del IRS de Estados Unidos; y Giovanna Vega Hércules, consultora e investigadora en derecho público, anticorrupción, gobernabilidad y gestión de la integridad en las organizaciones.
La prevención y persecución de delitos financieros relacionados a criptomonedas y el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial.
El evento abordará temas relacionados con la prevención y persecución de delitos financieros y delitos relacionados con criptomonedas, así como el uso de herramientas financieras y tecnológicas como la inteligencia artificial. Además, se presentarán casos prácticos relacionados con estafas a través de criptomonedas y otros delitos financieros.
Otro de los temas que desarrollarán es la ética en la prevención de los delitos de este tipo.
