La Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron a 16 personas supuestamente vinculadas con un fraude fiscal de $40 millones en Panamá. Entre los detenidos se encuentran nueve funcionarios, un exfuncionario y 6 personas particulares.
Las autoridades aseguran que las 16 personas conformaban una red dedicada al fraude fiscal y otros delitos contra la administración pública. Para lograr la captura de los 16 supuestos implicados se realizaron 25 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
Las investigaciones contra esta estructura criminal iniciaron en 2025 por incluir miembros de la Dirección General de Ingresos (DGI) que son acusados de realizar cesiones ilegales de créditos fiscales que terminaron por generar una “lesión patrimonial” de unos $40 millones.
Por ello, las autoridades los acusan de los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, asociaciones ilícitas, corrupción de servidores públicos y falsedad. Uno de los hallazgos es que supuestamente manipulaban el sistema E-TAX 2.00 para reasignar créditos fiscales de forma ágil.
La investigación contra los detenidos es liderada por la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y por la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). El director de la Policía, Jaime Fernández, aseguró que no pueden dar detalles del caso porque se encuentra bajo reserva judicial.
“En función del principio de presunción de inocencia, del debido proceso y además por ley, no puedo brindar información sobre este caso porque ya se encuentra en la esfera de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada y mantiene reserva” afirmó el funcionario.
A este caso se le ha denominado “Operación Pandora” y las autoridades dicen que buscan combatir redes delictivas dedicadas a delitos económicos y contra la administración pública. Las autoridades dijeron que no descartan nuevas detenciones en este caso.
