Una mujer nicaragüense dirigió una una organización transnacional acusada de defraudar más de $36 millones a más de 400 personas en Estados Unidos por más de cinco años, reveló la Fiscalía estadounidense.
Se trata de Juliet Mora, de 42 años, quien se declaró culpable el pasado 14 de septiembre de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en el esquema de defraudación internacional. La organización operaba desde Estados Unidos y varios países de Latinoamérica y tenía como principales víctimas a adultos mayores. Los integrantes se hacían pasar por abogados y contactaban a propietarios de tiempos compartidos y personas que previamente habían sufrido fraudes, a quienes prometían obtener indemnizaciones y otros pagos.
Las víctimas, convencidas de que trataban con abogados reales, firmaban falsos acuerdos de representación y documentos de confidencialidad fraudulentos antes de pagar diferentes tarifas. Posteriormente, eran instruidas para enviar cheques y transferencias bancarias a empresas fachada controladas por integrantes de la organización establecidos en Estados Unidos.
Mora se incorporó al esquema en agosto de 2021 y administró empresas fachada que recibieron más de $1.56 millones procedentes de las víctimas. Los investigadores también rastrearon $2.74 millones en fondos robados hasta cuentas bajo su control. Según la Fiscalía, Mora proporcionó información falsa a los bancos sobre el origen y naturaleza del dinero y llegó a reabrir cuentas después de que otras fueran cerradas por actividad sospechosa.
Posteriormente, Mora se trasladó a Nicaragua, donde asumió funciones como organizadora de la estructura. Desde ese país se comunicaba con cómplices radicados en Estados Unidos y les indicaba recibir y transferir dinero de las víctimas, crear empresas fachada y preparar documentos legales utilizados en el fraude. También empleó correos electrónicos falsos atribuidos a supuestos asistentes jurídicos para comunicarse directamente con las víctimas.
La acusada fue arrestada en diciembre de 2025 después de llegar al Aeropuerto Internacional Logan de Boston procedente de Ciudad de Panamá.
En octubre de ese mismo año, investigadores habían detenido a 15 acusados en cuatro estados de Estados Unidos y decomisaron más de $2.1 millones pertenecientes a víctimas, mientras otros sospechosos huyeron hacia México y países de Centroamérica.
La investigación también tuvo operaciones en Nicaragua y México. En julio de 2025, autoridades nicaragüenses, en coordinación con los servicios diplomáticos estadounidenses, arrestaron a Marlon Solís Bonilla, identificado como uno de los principales investigados, quien posteriormente fue trasladado bajo custodia estadounidense desde Managua hasta Houston.
En agosto de 2026, autoridades mexicanas capturaron en Guadalajara a Julián Jáuregui, Sergio Jáuregui y Eduardo Navarro, quienes después fueron enviados a Estados Unidos. Tres acusados permanecen prófugos.
Mora será sentenciada el próximo 14 de diciembre por la jueza federal Jennifer L. Thurston. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o equivalente al doble de la cantidad lavada, dependiendo de cuál resulte mayor. La sentencia definitiva será determinada por el tribunal conforme a los factores legales y las directrices federales aplicables.