El Congreso de Guatemala logró este lunes establecer un acuerdo de consenso en cinco enmiendas planteadas a la ” Ley integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo” que debía ser aprobada desde mayo pasado. La normativa podría ser aprobada mañana.
La Instancia de Jefes de Bloque acordó luego de tres reuniones dar luz verde a cinco cambios a la ley antilavado, luego que aceptaran no modificar tres artículos. Por ello, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, convocó a una sesión extraordinaria para este martes 2 de junio para aprobar la redacción final de esa normativa.
Las cinco enmiendas fueron aprobadas luego de tres reuniones con técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la comisión legislativa de Economía. Los jefes de bloques no consiguieron acuerdos sobre los cambios propuestos por Vamos, UNE, Cabal y Valor porque según Contreras “intentaban cambiar de fondo la ley”.
“Nunca tocamos esos artículos, el 73 y 74 no se tocan, y ese es el consenso. Él (Allan Rodríguez) dijo que iba a tratar de mandarnos una redacción, y si la cual es aceptada por la GAFI, entonces sí, pero no, no, no vamos a tocar nada que atente a la normativa de GAFI”, afirmó Contreras.
Para Contreras, de aprobarse los cambios propuestos por esas fracciones entonces se provocaría que Guatemala vuelva a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) porque se cambiaría el proceso de administración de riesgo, la tipificación del delito de lavado de dinero y la definición de autonomía del delito de lavado de dinero.
Contreras detalló que lograron acuerdos en las “enmiendas que la GAFI nos aceptó”, por lo que, pueden aseverar que “la ley va limpia con recomendaciones aceptadas por la GAFI” y agregó que si en la sesión de mañana ven “esta ley tal como está, vamos a tener una buena ley para Guatemala”.
Por su parte, el presidente de la mesa de trabajo de Economía, Jorge Ayala, explicó que inicialmente recibieron 12 enmiendas, de las cuales, se estudiaron ocho, que a su vez fueron analizadas en dos grupos: modificaciones a artículos ya discutidos y modificaciones nuevas.
Los cambios aplicados
Entre los cambios aplicados a la redacción de la ley antilavado, se acordó que en las definiciones exista un concepto de asocio cercano, transacción y transacción sospechosa. Además, se establecen las definiciones de persona expuesta políticamente.
En el artículo 25 se acordó que se establecieran los grados de consanguinidad y afinidad que habrá entre personas involucradas en casos especiales con familiares de personas políticamente expuestas.
En el caso del articulo 52 se incluiría en las funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre capacitaciones y elaboración de guías y, manuales de obligaciones. En el artículo 83 se acordó que haya una reducción de pena en el delito no consumado de al menos un tercio de la pena por lavado de dinero.
Por último, se cambia el artículo 111 para exceptuar del Código de Notariado lo establecido en la ley contra el lavado de dinero.
