Un ciudadano nicaragüense fue condenado a 15 años de prisión federal en Estados Unidos por liderar un esquema internacional de fraude bancario que provocó pérdidas superiores a $29 millones, informó el Departamento de Justicia.
El sentenciado, Ernesto Ortega Padgett, de 41 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y transporte de bienes robados, según determinó la jueza federal Beth Bloom.
De acuerdo con las autoridades, el imputado encabezó una red criminal que suplantaba a instituciones bancarias para engañar a sus víctimas y obtener acceso a información financiera sensible.
“Ortega construyó un sofisticado esquema de fraude internacional basado en engaño, confianza robada y tecnología, extrayendo más de $29 millones de víctimas en todo el país”, dijo el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.
Reding explicó que Ortega “se hizo pasar por bancos, explotó el miedo y la urgencia, y utilizó una red internacional de lavado y criptomonedas para mover y ocultar las ganancias”.
“La sentencia de 15 años de hoy envía un mensaje claro: si robas a los estadounidenses mediante fraude y te escondes detrás de fronteras, tecnología o cuentas fantasma, te encontraremos, te extraditaremos y te haremos responsable. Y no te quedarás con el producto de tus crímenes”, subrayó el fiscal.
El esquema se inició en 2020, cuando Ortega y sus cómplices contactaban a las víctimas haciéndose pasar por representantes bancarios, utilizando técnicas de ingeniería social para obtener datos confidenciales.
Con esa información, accedían a cuentas bancarias y realizaban transferencias electrónicas no autorizadas, mientras ocultaban el dinero mediante una red internacional de lavado de activos.
“Ortega creía que su sofisticación, el uso de la tecnología y la distancia entre él y sus víctimas le permitirían operar sin consecuencias”, dijo el agente especial interino a cargo Michael Townsend del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), Oficina de Campo de Miami.
“Se equivocó. A medida que los criminales perfeccionan sus métodos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos evoluciona aún más rápido, trabajando junto con nuestras fuerzas del orden y socios internacionales para fortalecer nuestras capacidades de inteligencia e investigación para identificar, rastrear y detener a quienes explotan a personas inocentes. Este caso demuestra que ningún nivel de engaño o complejidad protegerá a los criminales de la rendición de cuentas”, agregó.
Las autoridades detallaron que los fondos robados eran retirados en efectivo o convertidos en criptomonedas para dificultar su rastreo, además de utilizar amenazas para obligar a terceros a participar en el lavado de dinero.
El acusado utilizó las ganancias ilícitas para financiar un estilo de vida de lujo, que incluía alquiler de apartamentos en Madrid y residencias en Marbella, España, con gastos de hasta $30,000 mensuales, así como la compra de relojes, joyas y artículos de alta gama.
El caso abarcó múltiples países y continentes. Ortega fue arrestado en Francia en diciembre de 2023, tras permanecer prófugo cerca de un año, y posteriormente extraditado a Estados Unidos en junio de 2024.
