Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el 1 de enero y el 7 de marzo del presente año por poco más de $263 millones, informó la Superintendencia de Bancos (SIB).
Según un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la SIB, el movimiento de recursos monetarios provenientes de fuentes ilícitas se asocia, principalmente a lavado de dinero, extorsiones, trata de personas, narcotráfico, entre otros.
La IVE contabilizó 1278 reportes de transacciones sospechosas por el movimiento irregular de efectivo, que ascienden a 2031.1 millones de quetzales (unos $263.63 millones).
Por esta situación, se presentaron 53 denuncias contra 611 personas que podrían estar involucradas en actividades relacionadas a movimientos bancarios irregulares.
Además, la IVE ha presentado 12 informes de extinción de dominio en el mismo periodo, valorados en 27.1 millones de quetzales ($3.51 millones).
La IVE detectó durante 2024, transacciones sospechosas por 9,133.3 millones de quetzales ($1,185.54 millones), por lo que se presentaron 298 denuncias contra 1,596 personas y se presentaron 50 informes de extinción de dominio por 785.1 millones de quetzales ($101.9 millones).
En 2023, la IVE detectó transacciones irregulares por 8,203.4 millones de quetzales ($1,064 millones). Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público 314 denuncias por la presunta participación de 3,043 personas. Ese año también se presentaron 19 informes de extinción de dominio por 309.5 millones de quetzales ($40.17 millones)
