Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el 1 de enero y ...
Tag: Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Guatemala detectó $1,000 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales ...
