La Contraloría General de la República de Panamá presentó 7 denuncias penales contra instituciones y funcionarios por irregularidades encontradas durante auditorías. Las denuncias fueron interpuestas la primera semana de julio en el Ministerio Público.
Las irregularidades fueron encontradas mediante auditorías de la Contraloría a instituciones, empresas y personas naturales en los fondos manejados entre 2025 y 2026. Algunas anomalías fueron detectadas en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), FCC Construcción, S.A., la Junta Comunal de Ponuga y cuatro funcionarios de la administración anterior.
Entre las irregularidades se encuentran anomalías en exoneraciones del impuesto sobre la renta y desviaciones en la emisión de cheques para la compra de materiales.
Informes con irregularidades encontradas:
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en informe presentado el 26 de junio de 2025.
- FCC Construcción, S.A. en el informe presentado el 19 de enero de 2026.
- Junta Comunal de Ponuga: informe presentado el 19 de enero de 2026.
- Noriel Arauz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en informe presentado el 9 de abril de 2026.
- Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) en informe presentado el 25 de mayo de 2026.
- Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia en informe presentado el 29 de junio de 2026.
- Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI en informe presentado el 29 de junio de 2026.
Mientras las investigaciones avanzan en el Ministerio Público, se han girado medidas precautorias contra algunos de los denunciados. En el caso de Noriel Arauz se ordenaron medidas sobre sus bienes por hasta $1.3 illones. Nadia del Río Fernández tiene medidas por $576,474.65.
En otro de los casos, la Contraloría ordenó medidas sobre bienes, cuentas bancarias y otras pertenencias de Maritza Ureña González por $432,152.83. Según lo indicado, entre el patrimonio declarado y el dinero usado había una diferencia de $432,152.83.