Autoridades guatemaltecas investigan más de 1,700 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las transacciones sospechosas en Guatemala siguen en aumento y ya superan lo registrado en todo 2024, según datos de la ...
Tag: transacciones sospechosas
Denuncias por lavado de dinero en Guatemala superan los $1,200 millones en primeros cuatro meses del año
Guatemala registra un aumento histórico de transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. De acuerdo con el más reciente informe ...
Guatemala detectó $1,000 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales ...
