Más de 2,000 denuncias impulsan redada en El Salvador por estafas digitales
Tras recibir más de 2,000 denuncias en los últimos días de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de ...
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Exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras se declara culpable de lavado de dinero en EE UU
El exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras, Francisco Roberto Cosenza, se declaró culpable de conspiración para lavado de ...
Panamá sale de la lista de blanqueo de la Unión Europea
En un paso considerado histórico por las autoridades nacionales, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles en Estrasburgo el Acto Delegado ...
Honduras: Fiscalía acusa a general prófugo de lavado de activos ligados al narcotráfico
El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó un requerimiento fiscal ...
Exsecretario de sindicato de la construcción de Panamá detenido por blanqueo y estafa
El dirigente sindical y exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López Rodríguez, ...
Autoridades salvadoreñas desbaratan joyerías en las que la pandilla Mao Mao lavaba dinero
La fiscalía y la policía salvadoreña desbarataron 2 negocios que eran utilizados por la mara Mao Mao para lavar el ...
Arrestan en Panamá a uno de los más buscados, el hijo de un diputado
Uno de los hombres más buscados de Panamá, Abraham Rico Pineda, fue detenido este martes cuando se presentó al Órgano ...
Procuraduría guatemalteca dice que hay investigación sobre lavado en la que estarían involucrados exfuncionarios y diputados
La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó sobre una investigación en curso por presunto lavado de dinero ...
Ministerio Público de Honduras allana 12 propiedades de familia acusada de lavado
Autoridades hondureñas allanaron al menos 12 domicilios en Cortés, Copán e Islas de la Bahía, en busca de evidencias de ...
Costa Rica: estafadoras disfrazadas de monjas explotaban y torturaban a mujeres pobres
En el centro de Costa Rica, una organización aparentemente benevolente, la Fundación Hogar Manos Abiertas, ha caído bajo la mirada ...
