Guatemala podría entrar a lista gris en 2027 si el Congreso no aprueba ley antilavado, alerta Junta Monetaria
La Junta Monetaria de Guatemala advirtió que el país enfrenta un riesgo real de ser incluido en la lista gris ...
Tag: lavado de dinero
El 80% del dinero y las mercancías ilegales se mueve libremente por Centroamérica
El crimen organizado domina el territorio, el dinero y la información. Un estudio revela que la falta de coordinación regional ...
Fred Machado, el empresario argentino con negocios en Guatemala y vinculado con expresidente Jimmy Morales, enfrenta ultimátum en EE UU
El empresario argentino Federico “Fred” Machado, con operaciones comerciales en Guatemala y vínculos con el expresidente Jimmy Morales, enfrenta una ...
Carretera millonaria habría beneficiado lujosa propiedad del expresidente guatemalteco Giammattei, según Fiscalía
El Ministerio Público de Guatemala inmovilizó una lujosa propiedad en Sacatepéquez, valuada en unos $5 millones, tras detectar que una ...
EE.UU impide ingreso del exdiputado panameño Héctor Brands, investigado por corrupción
El gobierno de Estados Unidos negó el ingreso al exdiputado panameño Héctor Brands, vinculado a una investigación por corrupción. El ...
La dictadura nicaragüense le concesiona otras 50 mil hectáreas a mineras chinas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ampliando el dominio del capital extranjero sobre los recursos naturales, principalmente ...
La Corte Suprema de Panamá rechaza recurso de Ricardo Martinelli y confirma condena por lavado de dinero en caso New Business
En una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ...
Hallan en Argentina contrato millonario de Fred Machado con vínculos empresariales en Guatemala
Durante un allanamiento en la casa del empresario argentino Fred Machado, relacionado con el expresidente guatemalteco Jimmy Morales, la Policía ...
Autoridades guatemaltecas investigan más de 1,700 millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de dinero
Las transacciones sospechosas en Guatemala siguen en aumento y ya superan lo registrado en todo 2024, según datos de la ...
CSJ de Guatemala analiza sentencia contra periodista José Rubén Zamora y mantiene expectativa regional
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala tiene en sus manos una decisión clave sobre el futuro del periodista José ...
