Asamblea de Costa Rica avanza en proyecto para que bancos congelen fondos sospechosos de lavado de dinero
La Asamblea Legislativa de Costa Rica avanza en el estudio de una proyecto que reforma la Ley sobre estupefacientes y ...
Tag: lavado de dinero
Ciudadano chino residente en Honduras se declara culpable en EEUU de narcotráfico y lavado de dinero a cártel mexicano
Un ciudadano chino radicado en Honduras y que había sido detenido en Guatemala, se declaró culpable ante un tribunal de ...
Costa Rica lanza un megaoperativo contra red ligada a narcotraficante extraditado a EE. UU.
Las autoridades de Costa Rica desplegaron este martes uno de los mayores operativos antidrogas de los últimos años al ejecutar ...
Guatemala arriesga evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional por retrasos en la aprobación de la ley antilavado
Guatemala enfrenta contrarreloj la aprobación de una nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una normativa ...
Guatemala se prepara bajo la lupa del Gafilat: misión internacional evaluará su combate al lavado de dinero
Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en medio del debate por ...
Esquemas de lavado de dinero y transferencias a Panamá en investigación a expresidente español Rodríguez Zapatero
La Audiencia Nacional de España concentra parte de la investigación contra el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en ...
Estas son las razones de por qué el Congreso de Guatemala mantiene en pausa ley de lavado de dinero, pese a insistencia de EE.UU
El pleno ya había agendado para el 13 de mayo la aprobación de la "Ley integral contra el lavado de ...
Estados Unidos urge a Guatemala aprobar ley contra lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos instó el jueves a Guatemala a aprobar la ley contra el lavado de dinero y ...
Cae nicaragüense en Costa Rica por liderar presunta red de lavado de dinero
Las autoridades de Costa Rica detuvieron este 18 de mayo al nicaragüense Francisco Javier Alfaro Flores, de 47 años, señalado ...
Dos operadores claves de la dictadura nicaragüense han sido acusados de lavar casi $10,000 millones
Dos figuras históricas del sandinismo y considerados piezas claves en el entramado financiero de la familia gobernante de Nicaragua fueron ...
