Costa Rica arresta por lavado de dinero a exmodelo vinculada a narcotraficante extraditado
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvo el viernes a la exmodelo Chonta Heidy Mullins Abegglen, de ...
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Una mega investigación por lavado de dinero del narco en Costa Rica involucra a promotores de conciertos
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Costa Rica ejecutaron el miércoles 22 allanamientos como parte de ...
Pareja de narco chino-tico también asistió a celebración de presidenta costarricense
Argerie Valverde Venegas, madre de dos hijos de Guobin Tam Zhang, ciudadano chino-costarricense detenido con fines de extradición a Estados ...
Escándalo en Costa Rica: narco chino extraditable estuvo en círculos de poder de Laura Fernández
Un empresario chino nacionalizado costarricense, listo para extradición a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, estuvo en la ...
Una mujer nicaragüense se declara culpable en EEUU de dirigir una red que defraudó a más de 400 adultos mayores
Una mujer nicaragüense dirigió una una organización transnacional acusada de defraudar más de $36 millones a más de 400 personas ...
Honduras: audiencia contra el expresidente Hernández por corrupción continuará el miércoles
La justicia de Honduras continuará este miércoles 26 de agosto la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El ...
Honduras enfrenta su primera evaluación en 10 años para evitar la “lista gris” por lavado de dinero
Honduras inicia una de las revisiones internacionales más importantes para su sistema financiero al someterse a la quinta ronda de ...
Asamblea de Costa Rica avanza en proyecto para que bancos congelen fondos sospechosos de lavado de dinero
La Asamblea Legislativa de Costa Rica avanza en el estudio de una proyecto que reforma la Ley sobre estupefacientes y ...
Ciudadano chino residente en Honduras se declara culpable en EEUU de narcotráfico y lavado de dinero a cártel mexicano
Un ciudadano chino radicado en Honduras y que había sido detenido en Guatemala, se declaró culpable ante un tribunal de ...
Costa Rica lanza un megaoperativo contra red ligada a narcotraficante extraditado a EE. UU.
Las autoridades de Costa Rica desplegaron este martes uno de los mayores operativos antidrogas de los últimos años al ejecutar ...
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