Corte de EEUU condena a nicaragüense por fraude bancario de $29 millones
Un ciudadano nicaragüense fue condenado a 15 años de prisión federal en Estados Unidos por liderar un esquema internacional de ...
Tag: lavado de dinero
Guatemala: Corrupción, lavado de dinero en China y la inacción de Consuelo Porras
El Ministerio Público de Guatemala, dirigido por la cuestionada Consuelo Porras, recibió en 2023 una alerta oficial sobre transferencias millonarias ...
Dictadura de Nicaragua otorga otra concesión a minera china tras sanciones de EE UU
La dictadura de Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china, pese a las recientes sanciones impuestas por ...
Autoridades de seguridad de El Salvador desmantelan red de defraudación CREDICASH
Autoridades de seguridad de El Salvador desarticularon una red de defraudación vinculada a la marca CREDICASH. El fiscal general, Rodolfo ...
La muerte de El Mencho expone rol clave de su esposa en el Cartel Jalisco Nueva Generación
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero, fue presentada como el golpe definitivo ...
Cuatro esquemas de lavado movieron más de $679 millones en Guatemala, según informe de GAFILAT
Más de 5,195 millones de quetzales ($679 millones) fueron movilizados en Guatemala a través de 4 tipologías de lavado de ...
Juicio de Odebrecht en Panamá revela rutas del dinero hacia abogados, sociedades y partidos políticos
La jhornada 15 del juicio por el caso Odebrecht en Panamá dejó una serie de peritajes clave que desnudaron cómo ...
Tribunal costarricense aprueba extradición a EEUU de dos acusados por narcotráfico
El Tribunal de Apelación de Goicoechea avaló la extradición de los costarricenses Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Corte Suprema, ...
Guatemala extradita a EEUU a cuatro acusados por narcotráfico
Guatemala extraditó este sábado a Estados Unidos a cuatro detenidos, incluyendo un ciudadano chino, que eran reclamados por delitos relacionados ...
Condenan en Guatemala a una policía que habría ayudado a lavar dinero en sus cuentas personales
Una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fue condenada a seis años de prisión por el delito ...
