Cuatro esquemas de lavado movieron más de $679 millones en Guatemala, según informe de GAFILAT
Más de 5,195 millones de quetzales ($679 millones) fueron movilizados en Guatemala a través de 4 tipologías de lavado de ...
Tag: lavado de dinero
Juicio de Odebrecht en Panamá revela rutas del dinero hacia abogados, sociedades y partidos políticos
La jhornada 15 del juicio por el caso Odebrecht en Panamá dejó una serie de peritajes clave que desnudaron cómo ...
Tribunal costarricense aprueba extradición a EEUU de dos acusados por narcotráfico
El Tribunal de Apelación de Goicoechea avaló la extradición de los costarricenses Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Corte Suprema, ...
Guatemala extradita a EEUU a cuatro acusados por narcotráfico
Guatemala extraditó este sábado a Estados Unidos a cuatro detenidos, incluyendo un ciudadano chino, que eran reclamados por delitos relacionados ...
Condenan en Guatemala a una policía que habría ayudado a lavar dinero en sus cuentas personales
Una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala fue condenada a seis años de prisión por el delito ...
Dictadura nicaragüense condena a histórico comandante sandinista por lavado de más de $4,900 millones
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que declararon culpable al ...
Académico alerta sobre el creciente impacto del crimen organizado chino en América Latina y sus efectos sobre los recursos naturales y el medio ambiente
El crimen organizado chino en América Latina está emergiendo como una amenaza significativa para la estabilidad económica y la sostenibilidad ...
Guatemala enciende alertas financieras: 2025 marcó el mayor monto sospechoso de lavado de dinero
El año 2025 cerró como el período con la cifra más alta de operaciones sospechosas por posible lavado de dinero ...
EEUU sanciona a cinco costarricenses por vínculos con red narco internacional
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cinco ciudadanos costarricenses por sus presuntos vínculos con una ...
Suiza ordena bloquear posibles activos de Nicolás Maduro y su familia
Suiza ordenó bloquear los activos que el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro pueda tener en ese país. La decisión fue ...
