Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el ...
Lee másDetails
Tag: Intendencia de Verificación Especial (IVE)
Guatemala detectó $1,000 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas ...
Lee másDetails