Más de 60 millones de dólares del Seguro Escolar de Guatemala fueron diluidos y enviados en parte a China
Una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala revela que Q468.1 millones (unos $60.6 millones) vinculados al ...
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Guatemala detecta operaciones bancarias sospechosas por $263 millones en lo que va del año
Las autoridades guatemaltecas han detectado 1,278 operaciones sospechosas en transacciones financieras en instituciones bancarias entre el 1 de enero y ...
Guatemala detectó $1,000 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero en 2023
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala registró un abrupto incremento en las transacciones sospechosas de blanqueo de capitales ...
