Nueva ley antilavado en Guatemala alcanzará a inmobiliarias, abogados y negocios con criptomonedas
Guatemala se prepara para aplicar uno de los cambios más amplios de los últimos años en materia de control financiero. ...
Tag: Corrupción
Consejo Anticorrupción de Honduras denuncia falta de resultados en sonados casos investigados durante más de una década
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras afirmó que uno de los principales desafíos del país ya no es identificar ...
Guatemala: renuncia el fiscal Saúl Sánchez y crece la salida de funcionarios ligados a Consuelo Porras
La salida de funcionarios cercanos a la exfiscal general Consuelo Porras sigue sacudiendo al Ministerio Público (MP) de Guatemala. Se ...
Suspenden devolución de finca vinculada al expresidente Giammattei y el caso vuelve a escalar en tribunales de Guatemala
La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo dejó en suspenso la devolución de la finca “El Nacimiento”, una propiedad ...
Consejo Anticorrupción de Honduras denuncia irregularidades en préstamo de $1 millón de dólares por parte de exfuncionarios
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos bajo custodia estatal por parte de exfuncionarios ...
Guatemala se prepara bajo la lupa del Gafilat: misión internacional evaluará su combate al lavado de dinero
Guatemala recibirá en junio una misión técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en medio del debate por ...
Esquemas de lavado de dinero y transferencias a Panamá en investigación a expresidente español Rodríguez Zapatero
La Audiencia Nacional de España concentra parte de la investigación contra el expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en ...
Exfiscal Rafael Curruchiche: un legado de polémicas por corrupción y persecución judicial en Guatemala
La salida de Rafael Curruchiche de la estructura anticorrupción del Ministerio Público reabre el debate sobre uno de los períodos ...
Exfiscal guatemalteca estancó 426 investigaciones de corrupción de administraciones anteriores, revela comisión gubernamental
La exfiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, estancó 426 casos de posible corrupción en administraciones anteriores que sumarían 2,496,058,934.91 quetzales ...
Dos operadores claves de la dictadura nicaragüense han sido acusados de lavar casi $10,000 millones
Dos figuras históricas del sandinismo y considerados piezas claves en el entramado financiero de la familia gobernante de Nicaragua fueron ...
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