La Policía Nacional desarticuló en la provincia de Panamá un grupo criminal dedicado al delito financiero y al blanqueo de capitales, según informó la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ). La acción dejó cinco personas aprehendidas y varios indicios incautados.
De acuerdo con el capitán Aramis Hassan, de la DIJ, la operación denominada Fraude Total se ejecutó junto al Ministerio Público. La investigación identificó a una agrupación delictiva que habría cometido un desfalco millonario contra una entidad bancaria estatal.
Hassan explicó que el daño económico supera los $786,000. Además, durante los allanamientos se decomisaron documentos, dispositivos electrónicos y un arma de fuego.
Detalles de la Operación Fraude Total
El oficial detalló que la operación busca frenar delitos contra el orden económico, especialmente aquellos vinculados con fraude financiero y blanqueo de capitales. Asimismo, subrayó que los investigadores lograron ubicar a los presuntos responsables tras varios meses de seguimiento.
Las autoridades también confirmaron que el grupo utilizaba métodos coordinados para mover fondos, alterar datos y obtener ganancias mediante actividades ilícitas.
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Investigación continuará para identificar a más vinculados
La Policía Nacional afirmó que seguirá trabajando con el Ministerio Público para ampliar la investigación. Los equipos esperan identificar a más personas relacionadas con el caso y determinar el alcance total del fraude.
Según Hassan, los agentes mantendrán operativos similares para combatir estructuras que afecten la estabilidad económica del país.