Los diputados guatemaltecos dieron luz verde este martes al dictamen favorable de la Ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en Guatemala. El dictamen fue avalado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior.
La comisión aprobó el dictamen para dar lugar a la discusión del proyecto de ley en el pleno. El documento fue elaborado por los ministros de Finanzas y Economía y, por la Superintendencia de Bancos (SIB), mientras que fue presentado al Congreso por mandato del presidente, Bernardo Arévalo.
Previo a la aprobación del dictamen, los diputados acordaron realizar dos cambios: el primero, para quitar que cuando una persona es detenida con cierta cantidad de dinero, se le pida una fianza igual a lo decomisado y el segundo, para evitar el mal uso de la palabra terrorismo.
El diputado Julio Héctor Estrada explicó que acordaron quitar el monto de fianza de acuerdo a lo incautado porque muchas personas son detenidas y no tienen para pagar una multa igual a lo que les decomisaron, por lo que, prefirieron establecer que el monto sea de 100 quetzales por día de cárcel.
Una de las motivaciones de este nuevo marco normativo es que Guatemala no sea agregado a “un listado gris” por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) por falta de normativas actualizadas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Previo a la aprobación del dictamen, la comisión recibió a la SIB y a la Asociación Bancaria de Guatemala para discutir la iniciativa. Ahora que el dictamen fue bien visto, este deberá ser incluido en la sesión de jefes de fracción para programar su discusión en sesión plenaria.